Житель штата Мичиган может получить реальный срок за торговлю биткоинами

Как сообщает интернет-сайт Bitcoinist, Бредли Энтони Стеткив, житель штата Мичиган, был обвинен местными властями в работе с нелицензированными денежными переводами. Мужчина торговал биткоинами с помощью известной интернет-площадкой под названием LocalBitcoins. Благодаря этому веб-сервису житель Мичигана продал криптовалюты на сумму более чем 150 тысяч долларов. Все обвинения уже были переданы в окружной суд США.

В тюрьму за торговлю биткоинами

Энтони Стеткив на интернет-сайте LocalBitcoins был известен под псевдонимом «SaltandPepper». Именно там мужчина и искал покупателей. В свою очередь обмены проводились в ресторанах, которые находятся в пригороде Детройта. Подобной деятельностью мужчина занимался целых два года. За это время без надлежащего лицензирования Энтони Стеткив провел десятки транзакций, общая стоимость которых оценивается в 150 тысяч долларов.

Власти Соединенных Штатов Америки утверждают, что за два года Стеткив продал криптовалюты на сумму, которая попадает под закон об отмывании платежных средств. Именно по этой причине горе-брокер и был привлечен к ответственности. В обвинении сказано, что житель Мичигана продал биткоинов на сумму, которая превышает планку в 100 тысяч долларов, не соблюдая требований, которые обозначены в Кодексе законов Соединенных Штатов Америки (если точнее, то 31 раздел 5330 секция).

Помимо этого сообщается, что горе-брокер, сам того не подозревая, шесть раз продал криптовалюту правоохранителям, которые работали под прикрытием. Общая сумма сделок с государственными агентами составила 55 тысяч долларов. Кроме этого, местные власти утверждают, что Бредли Энтони Стеткив продавал криптовалюту контрагентам из других штатов.

Похожие случаи

Стоит подчеркнуть, что это далеко не первый случай, когда правительство Соединенных Штатов Америки обвиняет пользователей интернет-площадки LocalBitcoins в незаконной брокерской деятельности. Схожая ситуация произошла в мае этого года. 58-летний житель США Рендалл Лорд, вместе со своим 29-летним сыном Майклом Лордом, получил реальный срок за криптотрейдинг. Мужчины отправились за решетку аж на 9 лет. Еще раньше, в 2014 году, Паскаль Рид, двадцатидевятилетний житель Соединенных Штатов Америки, также был осужден за незаконные финансовые операции с криптовалютой.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: