Комиссия по ценным бумагам и биржам (с английского The United States Securities and Exchange Commission или же просто SEC) подала иск против Джозефа Вильнера – трейдера, проживающего в штате Пенсильвания, Филадельфия. Обвинение утверждает, что мужчина использовал биткоин чтобы скрыть свою прибыль. Судя по пресс-релизу, Джозеф Вильнер присвоил более сотни брокерских аккаунтов. Мужчина использовал их, дабы получить преимущество во время торгов. Брокер, с помощью чужих учетных записей, искусственно завышал цену актива, а затем продавал его, получая таким образом огромную прибыль.
Обвинения
Как указано в пресс-релизе, Комиссия по ценным бумагам и биржам заявляет, что Джозеф Вильнер использовал биткоин с целью скрыть незаконно заработанные средства. Прибыль с нечестных сделок мужчина конвертировал в криптовалюту через обменник. Затем брокер отправлял деньги третьим лицам, которые пока не фигурируют в деле.
Вот часть пресс-релиза:
«Чтобы замаскировать платежи, которые отправлялись сообщникам по предварительному сговору, Джозеф Вильнер перечислял деньги на счет компании, занимающейся обменом цифровых валют. Мужчина конвертировал доллары в биткоины и лишь после этого проводил транзакции.»
Хоть мошенники и пользовались криптовалютами и защищенными мессенджерами, их довольно быстро вычислили. Джозеф Вильнер для «грязных» сделок использовал домашнее Интернет-соединение. Нарушитель также пренебрегал сервисами по смене IP-адреса. Соответственно, отследить мошенника было не трудно.
По подсчетам SEC, Джозеф Вильнер вместе с сообщниками заработали более 700 тысяч долларов на нечестных брокерских сделках. Расследованием занимается новое киберподразделение (Cyber Unit) Комиссии по ценным бумагам и биржам. Сторона обвинения утверждает, что деятельность Джозефа Вильнера представляет огромную угрозу для мелких инвесторов.
Подразделение по борьбе с финансовыми киберпреступлениями
Стефани Авакиан, директор нового подразделения SEC, утверждает, что отдел по борьбе с киберпреступностью детальнее сфокусируется на подобных преступлениях.
«Кража брокерских аккаунтов – серьезная проблема для мелких инвесторов. Новосформированный отдел сосредоточится на расследовании подобных дел».
Напомним, что новое подразделение Комиссии по ценным бумагам и биржам сформировалось в сентябре 2017 года. Основная цель отдела – борьба с преступлениями, в которых фигурируют цифровые деньги (криптовалюты), первичные размещения монет (ICO), децентрализованные финансовые системы и пр.
