Ранее в этом году властями была прекращена работа популярной криптовалютной биржи BTC-E, после ареста в Греции 38-летнего россиянина Александра Винника, якобы за отмывание незаконно полученных денег в биткойнах, эквивалентных 4 миллиардам долларов. Винника считают совладельцем биржи, и будущее его теперь туманно. Следом за арестом Винника, и принимая во внимание арест домена BTC-E, пользователи предположили, что власти арестуют и вложенные деньги, и быстро отреагировали, создав петицию на Change.org о возвращении средств. Было также раскрыто, что биржу оштрафовали на 110 миллионов долларов, и что сотрудники фирмы Mayzus Financial Services задержаны по подозрению в связях с нелегальными денежными потоками.
Администрация BTC-E держали клиентов биржи в курсе событий через Bitcointalk и твиттер-канал, и заявили, что контролируют 55% средств, а оставшаяся часть будет возмещена Bitfinex-подобным токеном. Впоследствии биржа возобновила работу под названием World Exchange Services (WEX), о чем сообщила пользователям. WEX разъяснила, что получила от BTC-E цифровые активы, но не фиатные деньги или какие-либо финансовые обязательства. В дальнейшем администрация рассказала о ситуации с обещанным ранее токеном:
«Ранее сообщалось, что обмен произойдет в соотношении 55 процентов баланса, 45 – токены. На дату запуска стало возможным соотношение в 61.79% фиатных средств и криптовалюты, и 38.21% токенов»
До этого компания утверждала, что «деньги вернутся всем». Сейчас, тем не менее, некоторые пользователи WEX обоснованно высказываются, что размещенные ими на бирже средства «зависли» неизвестно где, а две организации рассказывают, что деньги находятся у другой.
Люди с Bitcointalk заявили, что ранее в этом месяце WEX начала процедуру верификации держателей фиатных валют, чтобы сделать им возврат в соответствии с законами по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег. В ходе этого было разослано письмо, с которым смогли ознакомиться представители ресурса CryptoCoinsNews. Там людей просили связаться с третьей стороной, управляющей, согласно письму, их финансовыми операциями и, предположительно, контролирующей средства: компанией Money Polo. Анализ сайта фирмы показывает, что это принадлежащий Mayzus Financial Services бренд – той самой, чьих сотрудников ранее арестовали.
«Мы хотим знать – где деньги?»
В попытке получить от обеих компаний объяснения, клиенты биржи связались с ними, но получили одинаковые ответы. Им рассказали, что Money Polo получило деньги и перечислила их BTC-E, которая, похоже, пытается уйти от ответственности, преобразовавшись в WEX. Которая, в свою очередь, не берет на себя никаких обязательств BTC-E. Граждане стали обращаться в различные организации, включая Интерпол и Сеть по борьбе с финансовыми приступлениями. Пока лишь финансовый омбудсмен ответил, что связался с обеими компаниями, дав им два месяца на поиски удовлетворяющего всех решения.
Один из потерпевших сказал CCN, что надеется на настойчивость других жертв ситуации, добавив:
«Мы отправили жалобы на несколько правительственных сайтов. Мы хотим знать – где деньги? Кто заблокировал их, и что нам делать, чтобы получить средства обратно?»
Пока ситуация выглядит так, будто Mayzus Financial Services получила средства и отказывается их возвращать.
